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面额上亿元的假发票兴风作浪 大部分流向建筑行业
栏目:曝光台  发布时间:2009-8-7  阅读次数:6260

来源:浙江在线新闻网站

      车子行驶在路上,突然有人奔过来,往车窗上塞了一张名片。对,这些名片都是一样的内容,“代开发票”。但你知道这些名片背后的故事吗?

  昨天绍兴市越城区人民法院审理的一个案子,能向你讲述!这是一个关于票面金额1.3亿元的假发票怎样横行绍兴的故事,也是17个逐利者如何毁灭的故事。

  夫妻“代理”税务业务

  原本做建材生意的余某,快到不惑之年,还显得挺英俊。从儒雅的外表看,人们大概无法将他与“本次犯罪的灵魂人物”(公诉人语)对上号。

  据检察机关的指控,余某是这个销售假发票的“金字塔网络”的塔尖。早在2005年,他就从杭州和绍兴本地,低价购买伪造的《浙江省货物销售统一发票》和《浙江省增值税普通发票》,然后在市区嘉禾花园租赁房子,采用刻假印章、虚开发票等方法,将发票根据票面金额多少“打折”销售给他人,或通过许某、叶某等被告向他人转售。2007年春节前后,余某的妻子倪某也受他指使,参与了假发票销售。

  到2008年7月11日,余某夫妇销售出的假发票票面金额超过人民币1亿元,非法获利70多万元。主要通过余某夫妇获得假发票,尔后又转售他人的叶某,也销售了1251张发票,票面金额达到7471.35余万元,获利20.5万元。

  除了销售伪造发票,2005年以来,余某、许某、张某等人,还非法销售票面金额千余万元的《浙江省货物销售统一发票》。

  案发后,侦查人员还在余某夫妇位于市区的租房和住处搜查出各类空白发票12786份。

  法庭上妻子替丈夫揽罪

  本案的起诉书长达148页,以每页600字计算,总字数在9万字左右。17名被告被指控的犯罪事实共有600节,各自从5节到数百节不等。这其中,涉及许某的就达到了283节。也就是说,许某至少向他人出售假发票283次。检察机关分别以出售非法制造的发票罪、非法出售发票罪追究余某等17人的刑事责任。

  昨天上午,法庭上出现了不小的“震荡”,余某、许某表示对指控的罪名和犯罪事实有意见,倪某对指控的犯罪事实也有意见。

  在法庭调查阶段,余某辩解说,2005年至2007年,他因生意奔波在外地,很少在绍兴居住,他人销售假发票的事情跟自己基本无关。他说,他知道妻子倪某在做假发票“生意”,但他没有经手。对于侦查机关从他的租房和住处搜得的各类空白发票,他也并不知情。“在公安机关的供述,都是我编造的。”他说。

  而倪某出庭受审时,企图独自承揽下余某的犯罪事实。她说,因为感情变故,她憎恨余某,想让他一起坐牢,才在口供当中将他拉下了水——“他没有指使我,是我一个人做的。”

  倪某的说辞是公诉人和她的辩护律师都没有预料到的,因为此前,她的态度一向很好。

  昨天下午,法庭继续开庭,重点审查了余某夫妇的一小部分犯罪事实。

  为什么“受灾”的是建筑行业?

  本案一位辩护律师说,17名被告中,大部分是生意人,他们最初接触假发票,都是为了自己使用,后来又介绍熟人“入行”,最终走上了向他人销售假发票的“发财之路”。

  然而,涉案面值上亿元的假发票,绝大多数流向了与建筑行业有着千丝万缕关系的“纳税人”,最终致使市区近20家建筑公司、100多名项目经理和数百名工程人员和建材供应商卷入到案件当中。这让人禁不住要问一声:为什么建筑行业会成为假发票的“重灾区”?

  本案的承办检察官分析说,这首先与利益驱动有关:许多建筑工程项目层层转包之后,项目经理在采购建材过程中,为降低成本,会要求供货方不开发票。而建筑公司要根据发票才能支付项目款项。“聪明”的项目经理会选择购买假发票,因为这样不仅能在建筑公司蒙混过关,也能“避免”不少“税费”。其次,假发票在建筑行业的泛滥与建筑公司把关不严、不注意分辨发票的真伪不无关系。公司会计在审核发票真伪、材料来源等环节上的不作为,等于是“开闸放水”,让假发票横行于这个行业。

  目前,检察机关正在草拟检察建议,并将在庭审阶段陆续发往各建筑公司,要求他们对发票严格把关,并做好项目经理的法制教育工作。

  花絮:法庭内外

  两个趔趄

  昨天上午9点前,被告人和旁听者走入法庭。一名取保候审的女性被告刚走到法庭门口,就突然一个趔趄,身体失去了平衡,要不是身边的中年妇女一把将她扶住,差点跌倒。

  中午休庭前,所有被告又陆续上庭。还是这名被告,脚下又绊了一下,身体前倾,从台阶上栽倒,又被身边的其他被告和法警扶起。

  一组数据

  昨天站在法庭上的总共有17名被告,4名羁押在看守所、13名取保候审。17名被告中有13人为女性。辩护律师也达到13名。被告人余某、许某还各自请了两名律师。

  据了解,余某、倪某夫妇参与销售的假发票票面金额超过1亿元。17名被告的侦查卷宗差不多有两米厚。法院初步排定庭审5天,但照昨天的调查进度看,庭审时间可能会延长。

  感情战争

  倪某试图揽下丈夫的犯罪事实时,旁听席上几乎哗然。检察官提醒倪某尊重法律和事实,以孩子为重,以自己的前程为重,跌倒了一次,不要再跌倒第二次。而倪某的辩护律师,则用到了“手足无措”这个词。他说,之前已于倪某沟通了3次,都比较顺利,怎么也想不到开庭后倪某会来这么一出。他也劝告倪某不能一错再错。劝说之下,倪某转变了态度,开始配合法庭调查。

{ 建筑招聘网   www.jianzhuzhaopin.com   录入人:韩词   2009年8月7日}

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